Mozaik címkék - pénzmosás

Luxusautós-találkozó lett gyanús a rendőröknek

MTI | 2011. október 11.

Mintegy kétszázmillió forintnyi, tisztázatlan eredetű eurót találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) járőrei két férfinél egy komáromi benzinkútnál.

Elkapták az adócsaló őrző-védő cégek ügyvezetőit

MTI | 2011. október 11.

Csaknem 900 millió forintos kárt okozott az államnak egy nyolc tagból álló, őrző-védő tevékenységet folytató cégcsoport Komárom-Esztergom megyében. A csoport két ügyvezetőjét a napokban letartóztatták - mondta el a Nemzeti Adó- Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense kedden az MTI-nek.

Milliárdos tételben mosott pénzt a volt MTK-s

MTI | 2010. március 16.

Összesen 13 milliárd forintos pénzmosást és adócsalást derített fel a Vám- és Pénzügyőrség. A gyanúsítottak egyike focista. Körözést adtak ki ellene.

Milliárdos adócsalás - kilenc megyében csaptak le a vámosok

MTI | 2009. június 22.

Két ügyben összesen 2,6 milliárd forint elkövetési értékű adócsalást derítettek föl a vámosok Bács-Kiskun megyében; az elmúlt két hét alatt végrehajtott akciókban tizenhárom embert vettek őrizetbe, a házkutatások során készpénzt és nagy értékű luxusautókat, ingatlanokat foglaltak le.

Molnár Csaba megint ártatlan

NOL | 2009. március 12.

Felmentette a hivatali visszaélés és hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének vádja alól Molnár Csabát, a Kulcsár-ügy egykori főnyomozóját első fokon a Fővárosi Bíróság csütörtökön.